AML o Prevenci贸n Lavado de Activos

En Chile, tanto el cuerpo legislativo como las autoridades de supervisi贸n, han establecidos altos est谩ndares para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los cuales se alinean a normativas internacionales respecto al tema.

Banco Security ha desarrollado e implementado un sistema de Prevenci贸n de lavado de activos fundado en el concepto de "conozca a su cliente". Los principales componentes de este sistema dicen relaci贸n con la existencia de un marco de pol铆ticas y procedimientos; la presencia de un Oficial de Cumplimiento; de un comit茅 de prevenci贸n; existencia de herramientas para la detecci贸n, monitoreo y reporte de operaciones inusuales; pol铆ticas relacionadas con selecci贸n de personal y capacitaci贸n, c贸digo de conducta interno y funci贸n de auditoria independiente. El sistema est谩 aprobado por el Directorio de Banco Security y se extiende a sus filiales.

Para vuestro conocimiento y registro a continuaci贸n encontrar谩 nuestro cuestionario KYC y Acta Patriota debidamente completados:

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